VALTUUSTON kahden seuraavan kokouksen: 2.12. ja 7.12. 2015 esityslistat on juuri julkaistu.
Demariryhmä kokoontuu maanantaina 30.11. käymään läpi listaa.
ASIALISTA 7.12.
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen tarkastajista on demari
3. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle 2.12.2015)
HUOM! Valtuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2.12.2015. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 7.12.2015.
4. Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulosta on parantanut edellisvuosien tapaan rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate on toteutumassa 4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Vaikka tuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion.
Verotuloja on kertynyt muutama prosenttia odotettua enemmän.
Henkilöstömäärän kasvu on seurausta turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvusta.
Espoo-strategiassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta, joista 19 osalta saavutetaan asetettu tulos.
- mm. tavoite: Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13,5 päivää / henkilötyövuosi, ei toteudu
- maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus ei ole kasvanut
- työntuottavuus ei ole kasvanut sotessa.
- akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus ei ole tehokasta
- Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin eri pääse 7 vuorokauden kuluessa
Sosiaali- ja terveystoimen budjetti ylittyy vajaat 5 milj. euroa mikä johtuu kokonaan erikoissairaanhoidon menoarvion ylityksestä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrärahaa ja tuloarviota korotetaan 2,6 milj. euroa, koska vastaavasti on saatu ulkopuolista rahoitusta.
5. Palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttaminen ja siitä aiheutuvat tarkistukset johtosääntöihin
6. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys ja yhteistyösopimus
Asia liittyy edelliseen hallitusohjelmaan, jomnka mukaan tuli toteuttaa maan laajuinen kuntauudistus, jonka tavoitteena oli vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.
Kuntarakennelain velvoitteesta käynnistyneen selvityksen ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin yhteistyön edistäminen.
7. Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Viherlaakson koulun ja lukion rakennukset ovat yksi Espoon kiireellisistä perusparannus- ja uudisrakennuskohteista. Sisäilmaongelmien vuoksi Viherlaakson koulu toimii tällä hetkellä pääosin väistötiloissa, jotka sijaitsevat koulun ja lukion urheilukentällä. Lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä Kilossa. Hankkeessa säilytetään vanhaa historiallista koulurakentamisympäristöä ja yhdistetään se nykyaikaisiin, moderneihin koulutiloihin. Koulun perusparannus toteutetaan nk. elinkaarimallilla, jossa valittu päätoteuttaja vastaa kohteen suunnittelusta ja 20 vuoden ylläpidosta. Kohde muodostaa elinkaarikoulupaketin 4A yhdessä Kirstin koulun ja päiväkodin kanssa, hankkeet kilpailutetaan yhdessä. Rakentaminen vaiheistetaan kahteen osaan johtuen kentällä sijaitsevasta väistökoulusta. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa kesäkuussa 2017 ja otetaan käyttöön elokuussa 2019, toisen osan rakentaminen alkaa kesällä 2019 ja käyttöönotto on elokuussa 2020.
8. Kehä I:n parantamisen käynnistäminen Keilaniemessä
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2015. Kaupunginhallituksen 30.11.2015 esityslistateksti jaetaan tämän esityslistan mukana.
Demariryhmä kokoontuu maanantaina 30.11. käymään läpi listaa.
ASIALISTA 7.12.
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen tarkastajista on demari
3. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain pöydälle 2.12.2015)
HUOM! Valtuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2.12.2015. Kokouksessa jätettyjen toivomusten käsittely jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 7.12.2015.
4. Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulosta on parantanut edellisvuosien tapaan rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate on toteutumassa 4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Vaikka tuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion.
Verotuloja on kertynyt muutama prosenttia odotettua enemmän.
Henkilöstömäärän kasvu on seurausta turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvusta.
Espoo-strategiassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta, joista 19 osalta saavutetaan asetettu tulos.
- mm. tavoite: Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13,5 päivää / henkilötyövuosi, ei toteudu
- maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus ei ole kasvanut
- työntuottavuus ei ole kasvanut sotessa.
- akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus ei ole tehokasta
- Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin eri pääse 7 vuorokauden kuluessa
Sosiaali- ja terveystoimen budjetti ylittyy vajaat 5 milj. euroa mikä johtuu kokonaan erikoissairaanhoidon menoarvion ylityksestä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrärahaa ja tuloarviota korotetaan 2,6 milj. euroa, koska vastaavasti on saatu ulkopuolista rahoitusta.
5. Palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttaminen ja siitä aiheutuvat tarkistukset johtosääntöihin
6. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys ja yhteistyösopimus
Asia liittyy edelliseen hallitusohjelmaan, jomnka mukaan tuli toteuttaa maan laajuinen kuntauudistus, jonka tavoitteena oli vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.
Kuntarakennelain velvoitteesta käynnistyneen selvityksen ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin yhteistyön edistäminen.
7. Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Viherlaakson koulun ja lukion rakennukset ovat yksi Espoon kiireellisistä perusparannus- ja uudisrakennuskohteista. Sisäilmaongelmien vuoksi Viherlaakson koulu toimii tällä hetkellä pääosin väistötiloissa, jotka sijaitsevat koulun ja lukion urheilukentällä. Lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä Kilossa. Hankkeessa säilytetään vanhaa historiallista koulurakentamisympäristöä ja yhdistetään se nykyaikaisiin, moderneihin koulutiloihin. Koulun perusparannus toteutetaan nk. elinkaarimallilla, jossa valittu päätoteuttaja vastaa kohteen suunnittelusta ja 20 vuoden ylläpidosta. Kohde muodostaa elinkaarikoulupaketin 4A yhdessä Kirstin koulun ja päiväkodin kanssa, hankkeet kilpailutetaan yhdessä. Rakentaminen vaiheistetaan kahteen osaan johtuen kentällä sijaitsevasta väistökoulusta. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa kesäkuussa 2017 ja otetaan käyttöön elokuussa 2019, toisen osan rakentaminen alkaa kesällä 2019 ja käyttöönotto on elokuussa 2020.
8. Kehä I:n parantamisen käynnistäminen Keilaniemessä
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 30.11.2015. Kaupunginhallituksen 30.11.2015 esityslistateksti jaetaan tämän esityslistan mukana.